文件一:《股权转让协议》
本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在上海XX有限公司共同签署。
出让方:AAA(以下称甲方)
身份证号:
住址:
受让方:BBB(以下称乙方)
身份证号:
住址:
上海XX有限公司(以下简称“标的公司”)的注册资本为XX万元人民币,甲方出资XX万元人民币,占XX%。根据有关法律、法规规定,经本协议各方友好协商,达成条款如下:
第一条 股权转让标的和转让价格
一、 甲方将所持有标的公司XX%股权作价XX万元人民币转让给乙方。
二、 附属于股权的其他权力随股权的转让而转让。
第二条 其他
一、 本协议一式三份,协议各方各执一份,标的公司各执一份,以备办理有关手续时使用。
二、本协议各方签字后生效。
甲 方(签章): 乙方(签章):
日 期: 日 期:
文件二:《股东会决议(原股东会)》
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,上海XX有限公司临时股东会会议于XXXX年XX月XX日在上海XX有限公司召开。本次会议由XXX提议召开,并于会议召开15日前以书面方式通知全体股东,应到会股东XX人,实际到会股东XX人,占XX%股权。会议由XXX主持,形成决议如下:
一、同意股东AAA将其所持本公司XX%的股权(原出资额XX万元)以XX万元的价格转让给BBB。其他股东放弃优先购买权。
二、股权转让后,公司股东持股情况如下:
AAA,出资额XX万元,出资比例XX%;
BBB,出资额XX万元,出资比例XX%
三、公司于股东发生变动之日起XX日内,向登记机关申请变更登记。
以上事项表决结果:同意,占总股数XX%
不同意,占总股数XX%
弃权的,占总股数XX%
原股东(签字、盖章):
文件三:《股东会决议(新股东会)》
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,上海XXXX有限公司临时股东会会议于XXXX年XX月XX日在本公司召开。本次会议由XXX提议召开,并于会议召开15日前以书面方式通知全体股东,应到会股东XX人,实际到会股东XX人,占100%股权。会议由XXX主持,形成决议如下:
一、成立由XXX、XXX组成的新一届股东会。
二、通过公司章程修正案。
三、公司由于股东发生变动,选举XXX为执行董事兼法定代表人;监事由XXX担任。
以上事项表决结果:同意,占总股数100%;
不同意,占总股数0%;
弃权的,占总股数0%。
新股东(签字、盖章):
文件四:《上海XX有限公司章程修正案》
根据XXXX年XX月XX日通过的公司股东会决议,决定对公司原章程有关条款进行修正,具体修正如下:
一、原章程第XX章第XX条
原内容为:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
现修正为:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
新股东(签名、盖章):